Tatra··8 min

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Tatra

Tatra

Tatra (oficiálně TATRA TRUCKS a.s.) je český výrobce nákladních, vojenských a speciálních automobilů sídlící v Kopřivnici v Moravskoslezském kraji. Jde o třetí nejstarší (1897) existující automobilku na světě – starší jsou pouze značky Peugeot (1889) a Mercedes-Benz, dříve Daimler (1886). Podnik je od roku 2013 součástí holdingu Czechoslovak Group a PROMET GROUP.

Tisková zpráva

Představenstvo společnosti

TATRA TRUCKS a.s.

IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 10443

(dále jen „Společnost“)

tímto svolává ve smyslu ust. § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), na žádost kvalifikovaného akcionáře, která splňuje požadavky uvedené v ust. § 366 ZOK

řádnou valnou hromadu

která se uskuteční dne 18. 10. 2024 od 13:00 hod.

v zasedací místnosti č. 3 umístěné v prvním patře sídla Společnosti

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení

2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3. Volba Zuzany Švidrnochové do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.

4. Souhlas s odvoláním Ing. Eugeniusze Szturce z funkce člena představenstva ve společnosti
TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov

5. Souhlas se zvolením Zuzany Švidrnochové do funkce člena představenstva ve společnosti
TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov

6. Souhlas se zvolením Vladimíra Sokolovského do funkce jednatele ve společnosti TATRA
EXPORT s.r.o. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov

7. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 ZOK sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tedy 11. 10. 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni. Výpis zajistí Společnost.

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto volí Zuzanu Švidrnochovou, dat. nar. 15. 1. 1979, bytem Pod Bílou horou 959/26, 742 21 Kopřivnice, s okamžitou účinností do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.“

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu ust. § 367 ZOK, neboť se jedná o záležitost náležející do působnosti valné hromady a představenstvo bylo v souladu s ust. § 366 ZOK požádáno kvalifikovaným akcionářem o svolání valné hromady k projednání této záležitosti. Kvalifikovaný akcionář v žádosti o svolání valné hromady odůvodnil projednání této záležitosti tím, že představenstvo Společnosti není aktuálně plně obsazeno. Výběr navrhovaného kandidáta na funkci člena představenstva kvalifikovaný akcionář odůvodnil tím, že se jedná o způsobilého a plně odborně kvalifikovaného kandidáta, který splňuje veškeré zákonné předpoklady pro výkon této funkce a který souhlasí se svým zvolením do funkce člena představenstva Společnosti.

Vyjádření představenstva k bodu 4. pořadu jednání

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto ve smyslu čl. 7.3.6 písm. i) stanov uděluje souhlas představenstvu s odvoláním Ing. Eugeniusze Szturce, dat. nar. 27. 11. 1970, bytem Varenská 2942/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, z funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s., IČ: 03667952, se sídlem Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10641.“

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. i) stanov Společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran obsazení orgánů obchodní korporace ovládané Společností vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Kvalifikovaný akcionář, který o svolání valné hromady Společnosti v souladu s ust. § 365 ZOK požádal, s doplněním pořadu valné hromady Společnosti o tento nový bod souhlasil. Představenstvo se rozhodlo přistoupit k odvolání předsedy představenstva Ing. Eugeniusze Szturce z funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s., a to zejména z následujících důvodů. Prvním důvodem jsou neshody v oblasti řízení společnosti TATRA METALURGIE a.s., které neodpovídá očekáváním a požadavkům představenstva. Dalším důvodem je nedostatečná kvalita a spolehlivost dodávek. Za problematickou považuje představenstvo rovněž cenovou politiku a cenotvorbu společnosti TATRA METALURGIE a.s. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto ve smyslu čl. 7.3.6 písm. i) stanov uděluje souhlas představenstvu se zvolením Zuzany Švidrnochové, dat. nar. 15. 1. 1979, bytem Pod Bílou horou 959/26, 742 21 Kopřivnice, do funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s., IČ: 03667952, se sídlem Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10641.“

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. i) stanov Společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran obsazení orgánů obchodní korporace ovládané Společností vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Kvalifikovaný akcionář, který o svolání valné hromady Společnosti v souladu s ust. § 365 ZOK požádal, s doplněním pořadu valné hromady Společnosti o tento nový bod souhlasil. Důvodem pro zvolení Zuzany Švidrnochové do funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s. je její odborná způsobilost, relevantní zkušenosti a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné zákonné předpoklady pro výkon této funkce a souhlasí se svým zvolením do funkce. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto ve smyslu čl. 7.3.6 písm. i) stanov uděluje souhlas představenstvu se zvolením Vladimíra Sokolovského, dat. nar. 27. 11. 1972, bytem Jarkovská 339/11, 724 00 Ostrava-Proskovice, do funkce jednatele společnosti TATRA EXPORT s.r.o., IČ: 27388816, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29456.“

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. i) stanov Společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran obsazení orgánů obchodní korporace ovládané Společností vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Kvalifikovaný akcionář, který o svolání valné hromady Společnosti v souladu s ust. § 365 ZOK požádal, s doplněním pořadu valné hromady Společnosti o tento nový bod souhlasil. Důvodem zvolení Vladimíra Sokolovkého do funkce jednatele společnosti TATRA EXPORT s.r.o. je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro výkon uvedené funkce. Rovněž splňuje veškeré nezbytné předpoklady pro výkon této funkce, disponuje všemi potřebnými povoleními, včetně bezpečnostní prověrky, a souhlasí se svým zvolením do funkce. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

V Kopřivnici dne 3. 10. 2024

TATRA TRUCKS a.s.

Představenstvo společnosti

Soubory ke stažení

Zdroj: www.tatra.cz

Další články

Další články od Tatra

Tatra Trucks poprvé vystaví na veletrhu Bauma 2025 vozy modelové řady Tatra Phoenix v nejnovějším provedení

Tatra Trucks poprvé vystaví na veletrhu Bauma 2025 vozy modelové řady Tatra Phoenix v nejnovějším provedení

V německém Mnichově se od 7. do 13. dubna bude konat 34. ročník mezinárodního veletrhu Bauma. Veletrh se koná jednou za tři roky a přináší možnost představit novinky a speciální vozidla určená pro stavebnictví a těžební průmysl, přičemž patří k největším událostem tohoto druhu na světě. Už dlouhé roky svá vozidla na Baumě vystavuje i kopřivnická automobilka Tatra Trucks, protože právě stavebnictví a důlní průmysl jsou oblasti, kde se její výrobky velmi dobře uplatňují.
| Tatra
Tatra Trucks důsledně chrání svou ochrannou známku a dobré jméno

Tatra Trucks důsledně chrání svou ochrannou známku a dobré jméno

Automobilka Tatra Trucks je jedna z nejznámějších průmyslových značek v České republice a má silnou komunitu fanoušků doma i v zahraničí. Proto mají značný zájem o využívání značky Tatra například prodejci oblečení, výrobci modelů aut, producenti hraček, autoři knížek o automobilové historii nebo výrobci náhradních dílů. Tatra Trucks je připravena za dodržení sjednaných podmínek poskytovat poctivým a solidním žadatelům licenci k využití značky, na druhou stranu důsledně chrání svoji značku proti zneužívání.
| Tatra
Konec legendy: Tatra Trucks vyrobila poslední vůz uzavírající historii řady T 815

Konec legendy: Tatra Trucks vyrobila poslední vůz uzavírající historii řady T 815

Po 42 letech sjela z výrobní linky v Kopřivnici poslední tatrovka modelové řady Tatra 815 (T 815). Šlo o vůz Tatra 815-2 Terra, který po instalaci speciální nástavby bude sloužit u českých hasičů. Tatra Trucks v minulém roce zahájila sériovou výrobu nových generací řad Tatra Force a Tatra Phoenix. Ty jsou nyní k dispozici v široké škále provedení a verzí, které plně nahrazují dosavadní nabídku nejstarší modelové řady Tatra Terra. Její výroba proto skončila, uzavřela se tak jedna z důležitých kapitol historie Tatry.
| Tatra
Pozvánka na náhradní valnou hromadu

Pozvánka na náhradní valnou hromadu

tímto svolává ve smyslu čl. 6.3.4. stanov Společnosti ve spojení s ust. § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“),
| Tatra
Společnosti patřící do CSG Defence budou společně s partnery vystavovat na veletrhu IDEX 2025 v Abú Dhabí

Společnosti patřící do CSG Defence budou společně s partnery vystavovat na veletrhu IDEX 2025 v Abú Dhabí

Ve Spojených arabských emirátech (SAE) se ve dnech 17. až 21. února uskuteční tradiční veletrh IDEX, jedna z největších světových výstav obranných technologií a techniky. Své produkty a služby odborníkům i veřejnosti představí firmy divize CSG Defence, a to společně s místním partnerem, společností Resource Industries. S rozlohou 1500 m2 půjde o největší expozici v historii účasti firem skupiny CSG na veletrhu IDEX a také o největší českou výstavní plochu vůbec.
| Tatra
Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

tímto svolává ve smyslu čl. 6.3.4. stanov Společnosti ve spojení s ust. § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“),
| Tatra
Kopřivnická společnost Tatra Trucks má za sebou úspěšný rok 2024

Kopřivnická společnost Tatra Trucks má za sebou úspěšný rok 2024

Za minulý rok automobilka Tatra Trucks prodala 1548 vozidel a navýšila objem výroby o téměř 10 procent. Představila také třetí generaci své stěžejní modelové řady pro civilní sektor Tatra Phoenix a na konci roku zahájila její sériovou výrobu. Zároveň se připravovaly investice do výroby, které se projeví ve zvýšení produktivity a objemu vyrobených vozidel již od letošního roku. Pokračovaly také projekty vozů s alternativními pohony a technologických vylepšení pro budoucnost.
| Tatra
Top management Tatry doplní Kristijan Fiket na pozici generálního ředitele

Top management Tatry doplní Kristijan Fiket na pozici generálního ředitele

Od 1. ledna 2025 se top management společnosti Tatra Trucks a.s. rozšíří o Kristijana Fiketa, který se stane jejím generálním ředitelem. Lukáš Andrýsek, který ve své funkci dočasně spojoval pozici předsedy představenstva a generálního ředitele, se bude soustředit na svou roli v představenstvu. Zároveň zůstává CEO divize CSG Mobility skupiny CSG čítající 10 společností a působí jako člen představenstva skupiny CSG.
| Tatra
Nová Tatra Force e-Drive Hybrid má světovou premiéru na veletrhu e-Salon 2024 v Praze

Nová Tatra Force e-Drive Hybrid má světovou premiéru na veletrhu e-Salon 2024 v Praze

Na pražském výstavišti v Letňanech se dnes 7. listopadu v rámci veletrhu e-Salon 2024 uskutečnila světová výstavní premiéra nového vozu Tatra Force e-Drive Hybrid 8x8. Jde o další přírůstek rozšiřující se rodiny vozů Tatra s přídomkem e-Drive, které disponují různými alternativními systémy pohonu. Před rokem automobilka Tatra Trucks představila prvního zástupce této rodiny, a sice vůz Tatra Force e-Drive FCEV, který k výrobě elektrické energie využívá vodíkové palivové články.
| Tatra
Pozvánka na náhradní valnou hromadu

Pozvánka na náhradní valnou hromadu

tímto svolává ve smyslu čl. 6.3.4. stanov Společnosti ve spojení s ust. § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“),
| Tatra